Vaš preglednik ne podržava JavaScript koji je potreban za pregled stranice. Uključite JavaScript ili nadogradite svoj preglednik.

Mobile menu

Poziv na Skupštinu

22/7/2011 - 20:58 sati
Klub

Na temelju čl. 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 107/07), te čl. 17. Statuta HNK Hajduk š.d.d., Uprava HNK Hajduk š.d.d. sukladno Odluci broj 9. od 19. srpnja 2011.g., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

športskog dioničkog društva HNK Hajduk Split (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 30. kolovoza 2011.g. (utorak) u 10,00 sati, u športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Godišnje izviješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010.g.
3. Izviješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010.g.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izviješća Društva za 2010.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izviješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2010.g.
5. Donošenje odluka o uporabi gubitka za 2010.g.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2010.g.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2010.g.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE:

Ad 2. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:
«Prima se na znanje izviješće Uprava Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010.g.»

Ad 3. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:
«Prima se na znanje izviješće Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010.g.»

Ad 4. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:
«Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2010.g. kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2010.g.»

Ad 5. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:
«1. Utvrđuje se da je Društvo u 2010.g. ostvarilo gubitak poslije oporezivanja za 2010.g. u visini od 50.936.959,00 kuna.
2. Ostvareni gubitak Društva utvrđen u točki 1. ove Odluke pokriti će se iz dobitaka budućih razdoblja.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:

«Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2010.g.»

Ad 7. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:

«Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2010.g.“

Ad 8. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:

«Fimar d.o.o., Split imenuje se revizorom Društva za 2011.g..»

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva:

1. Pozivaju se dioničari HNK Hajduk š.d.d. na sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva koja će se održati 30. kolovoza (utorak) 2011.g. u 10,00 sati u Športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.

2. Pozivaju se sudionici (dioničari) da navedenog dana dođu na glavnu Skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati Zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ili druga odgovarajuća javna isprava, ukoliko to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini:

1. Na Glavnoj Skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, koji osobno ili putem svog zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave sedam dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 24. kolovoza 2011.g.

Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depoziternog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

2. Prijava mora imati slijedeći sadržaj i priloge:

- prijava za dioničara – fizičku osobu:

ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara

- prijava za dioničara – pravnu osobu:

tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno ukoliko se radi o pravnoj osobi koju izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu.

5.     Punomoć za prijavu sudjelovanja i / ili glasovanje na Glavnoj Skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj upisanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika, ukoliko je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrasca prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu HNK Hajduk š.d.d., a dostupni su na web stranici HNK Hajduk š.d.d. www.hajduk.hr.

6.     Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini predaju se neposredno HNK Hajduk š.d.d., dakle u središtu društva u Splitu ili se upućuju preporučenim pismenom na adresu: HNK Hajduk š.d.d., Ulica 8. Mediteranskih igara broj 2, 21 000 Split.

7.     Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima, ako su suglasno ovim uputama predane neposredno HNK Hajduk š.d.d. ili putem pošte uručene najkasnije do 23. kolovoza 2011.g. do 24 sata.

8.     Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama, ili koji prijavi nisu priložili sukladno ovim uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.

Obavijest:

1. Obavještavaju se dioničari da svi materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka na Glavnoj Skupštini Društva, a kao što su, Izviješće Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010.g., Godišnja financijska izviješće Društva za 2010.g. i Izviješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2010.g., stavljaju se na uvid dioničarima u sjedištu Društva (Split, 8. Mediteranskih igara broj 2) od dana objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije održavanja Glavne Skupštine. Uvid u materijale moguć je radnim danom od 09 do 11 sati u uredu Financijske službe.

2. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih punomoćnika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51 % temeljnog kapitala Društva, Glavna Skupština s istim dnevnim redom održat će se 06. rujna 2011. u isto vrijeme i na istom mjestu kao i prvobitno sazvana skupština.