Preuzmite obrazac - Prijava za sudjelovanje (fizička osoba)
Preuzmite obrazac - Prijava za sudjelovanje (pravna osoba)
Preuzmite obrazac - Punomoć za zastupanje (fizička osoba)
Preuzmite obrazac - Punomoć za zastupanje (pravna osoba)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na temelju čl. 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 107/07), te čl. 17. Statuta HNK Hajduk š.d.d., Uprava HNK Hajduk š.d.d. sukladno Odluci broj 9. od 23. srpnja 2010.g., saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
športskog dioničkog društva HNK Hajduk Split (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 31. kolovoza 2010.g. (utorak) u 10,00 sati, u športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.
Predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009.g.
3. Izviješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009.g.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izviješća Društva za 2009.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009.g.
5. Donošenje odluka o upotrebi dobiti ostavarene u 2009.g.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2009.g.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009.g. i Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.g.
PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE:
Ad 2. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Prima se na znanje izvješće Uprava Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009.g.»
Ad 3. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Prima se na znanje izviješće Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009.g.»
Ad 4. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2009.g. kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009.g.»
Ad 5. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«1. Utvrđuje se da je Društvo u 2009.g. ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 107.749,00 kuna.
2. Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki 1. ove Odluke biti će pokriće gubitaka prošlih razdoblja.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Ad 6. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2009.g.»
Ad 7. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje poslova Društva u 2009.g.
2. Članovima Nadzornog odbora pripada naknada u neto iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno za prosinac 2009.g. i poslovnu 2010.g.»
3. Ova odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2011.g. do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011.g.
4. Društvo se obvezuje na iznos nagrade utvrđene točkom 2. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na nagrade članovima Nadzornog odbora.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Ad 8. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Mijenja se čl. 8. Statuta HNK Hajduk Split športsko dioničko društvo, na način da se iza točke (2) članka 8. Statuta Društva dodaje točka (3) koja glasi:
članak 8.
(3) Organi Društva, kao i sve osobe koje su u radnom odnosu s Društvom, u svom radu i djelovanju dužne su poštovati i pridržavati se slijedećih načela:
1. Stručnost u obavljanju poslova Društva
2. Vizija i strategija razvoja Društva
3. Profesionalizam u obavljanju poslova Društva
4. Zakonitost i transparentnost u poslovanju Društva
5. Odgovornost u ostvarivanju športskih i poslovnih ciljeva Društva
6. Moralnost i nekažnjavanje
7. Neovisnost u upravljanju Društvom
8. Sprječavanje sukoba interesa u Društvu
9. Očuvanje ugleda i tradicije Društva
Odluka stupa na snagu danom donošenja
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta».
Ad 9. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje slijedeće Odluke:
«Fimar d.o.o., Split imenuje se revizorom Društva za 2010.g..»
Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva:
1. Pozivaju se dioničari HNK Hajduk š.d.d. na sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva koja će se održati 31. kolovoza (utorak) 2010.g. u 10,00 sati u Športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.
2. Pozivaju se sudionici (dioničari) da navedenog dana dođu na glavnu Skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati Zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ili druga odgovarajuća javna isprava, ukoliko to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.
Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini:
1. Na Glavnoj Skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, koji osobno ili putem svog zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave pet dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 26. kolovoza 2010.g.
Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depoziternog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
2. Prijava mora imati slijedeći sadržaj i priloge:
- prijava za dioničara – fizičku osobu:
ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara
- prijava za dioničara – pravnu osobu:
tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, i ukupan broj upisanih
dionica tog dioničara
3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
4. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno ukoliko se radi o pravnoj osobi koju izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu.
5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i / ili glasovanje na Glavnoj Skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj upisanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika, ukoliko je opunomoćitelj pravna osoba.
Preporuča se korištenje obrasca prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu HNK Hajduk š.d.d., a dostupni su na web stranici HNK Hajduk š.d.d. www.hajduk.hr.
6. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini predaju se neposredno HNK Hajduk š.d.d., dakle u središtu društva u Splitu ili se upućuju preporučenim pismenom na adresu: HNK Hajduk š.d.d., Ulica 8. Mediteranskih igara broj 2, 21 000 Split.
7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima, ako su suglasno ovim uputama predane neposredno HNK Hajduk š.d.d. ili putem pošte uručene najkasnije do 26. kolovoza 2010.g. do 24 sata.
8. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama, ili koji prijavi nisu priložili sukladno ovim uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.
Obavijest:
1. Obavještavaju se dioničari da svi materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka na Glavnoj Skupštini Društva, a kao što su, Izviješće Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009.g., Godišnja financijska izviješće Društva za 2009.g. i Izviješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2009.g., stavljaju se na uvid dioničarima u sjedištu Društva (Split, 8. Mediteranskih igara broj 2) od dana objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije održavanja Glavne Skupštine. Uvid u materijale moguć je radnim danom od 09 do 11 sati u uredu Pravne službe.
2. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih punomoćnika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51 % temeljnog kapitala Društva, Glavna Skupština s istim dnevnim redom održat će se 07. rujna 2010. u isto vrijeme i na istom mjestu kao i prvobitno sazvana skupština.
HNK HAJDUK š.d.d.
PREDSJEDNIK UPRAVE
Joško Svaguša
