Na temelju čl. 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 107/07), te čl. 17. Statuta HNK Hajduk š.d.d., Uprava HNK Hajduk š.d.d. sukladno Odluci broj protokola 3506/16 od 18. srpnja 2016.g., saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
športskog dioničkog društva HNK Hajduk Split (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 27. kolovoza 2016.g. (subota) u 09,00 sati, u športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.
Predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015.g.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015.g.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2015.g.
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2015.g.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2015.g.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015.g.
8. Donošenje Odluke o broju članova Nadzornog odbora Društva sukladno čl. 28. toč. (1) Statuta Društva
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.g.
PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE:
Ad 2. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Prima se na znanje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015.g.»
Ad 3. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015.g.»
Ad 4. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2015.g. kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2015.g.»
Ad 5. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«1. Utvrđuje se da je Društvo u 2015.g. ostvarilo gubitak poslije oporezivanja za 2015.g. u visini od 6.515.819,04 kuna.
2. Ostvareni gubitak Društva utvrđen u točki 1. ove Odluke pokriti će se iz dobitaka budućih razdoblja.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.»
Ad 6. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2015.g.»
Ad 7. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2015.g.»
Ad 8. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam članova.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.»
Ad 9. Glavnoj Skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće Odluke:
«Revizorska kuća KALIBOVIĆ I PARTNERI d.o.o. imenuje se revizorom Društva za 2016.g.»
Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva:
1. Pozivaju se dioničari HNK Hajduk š.d.d. na sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva koja će se održati 27. kolovoza (subota) 2016.g. u 09,00 sati u športskom centru Gripe, Osječka 11, Split.
2. Pozivaju se sudionici (dioničari) da navedenog dana dođu na glavnu Skupštinu najmanje pola sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati Zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ili druga odgovarajuća javna isprava, ukoliko to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.
Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini:
1. Na Glavnoj Skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, koji osobno ili putem svog zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave sedam dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 20. kolovoza 2016.g..
Dioničarem Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depoziternog društva d.d., Zagreb, sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
- prijava za dioničara – fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara
- prijava za dioničara – pravnu osobu: tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara
3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
4. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno ukoliko se radi o pravnoj osobi koju izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu.
5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj Skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj upisanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika, ukoliko je opunomoćitelj pravna osoba.
Preporuča se korištenje obrasca prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu HNK Hajduk š.d.d., a dostupni su na web stranici HNK Hajduk š.d.d. www.hajduk.hr.
6. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini predaju se neposredno HNK Hajduk š.d.d., dakle u središtu društva u Splitu ili se upućuju preporučenim pismenom na adresu: HNK Hajduk š.d.d., Ulica 8. Mediteranskih igara broj 2, 21 000 Split.
7. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima, ako su suglasno ovim uputama predane neposredno HNK Hajduk š.d.d. ili putem pošte uručene najkasnije do 20. kolovoza 2016.g. do 24 sata.
8. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama, ili koji prijavi nisu priložili sukladno ovim uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovanja na Glavnoj Skupštini.
Obavijest:
1. Obavještavaju se dioničari da svi materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka na Glavnoj Skupštini Društva, a kao što su, Izviješće Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015.g., Godišnja financijska izviješće Društva za 2015.g. i Izviješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2015.g., stavljaju se na uvid dioničarima u sjedištu Društva (Split, 8. Mediteranskih igara broj 2) od dana objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije održavanja Glavne Skupštine. Uvid u materijale moguć je radnim danom od 09 do 13 sati u uredu Financijske službe.
2. Ako na Glavnoj Skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih punomoćnika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51 % temeljnog kapitala Društva, Glavna Skupština s istim dnevnim redom održat će se 03. rujna 2016. u isto vrijeme i na istom mjestu kao i prvobitno sazvana skupština.
HNK HAJDUK š.d.d.
PREDSJEDNIK UPRAVE
Ivan Kos
Na sljedećim internetskim poveznicama mogu se preuzeti svi potrebni dokumenti:
2 Poziv za sudjelovanje - fizičke osobe
3 Poziv za sudjelovanje - pravne osobe
4 Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini - fizička
5 Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini - pravna
